一、董事会会议召开情况 

合肥立方制药股份有限公司(以下简称”公司”) 第五届董事会第四次会议于2023年2月27日以电子邮件、电话、短信等方式通知公司全体董事。会议于2023年3月2日在公司会议室以现场表决的方式召开,会议应出席董事7人,实际出席董事7人。公司部分监事、高级管理人员列席了会议。会议由公司董事长季俊虬先生主持。

本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

二、 董事会会议审议情况

与会董事经过认真审议并投票表决,审议通过了如下议案:

1、 《关于募集资金投资项目延期的议案》

经审议，董事会同意公司根据当前建设情况及后续规划,延长募投项目的建设期限,将“渗透泵制剂车间建设项目”达到预定可使用状态日期由2022年12月15日延长至2024年12月31日,将“药物研发中心建设项目”达到预定可使用状态日期由2024年3月31日延长至2024年12月31日,将“原料药生产项目一期”达到预定可使用状态日期由2023年6月30日延长至2024年12月31日。

具体内容详见公司同日在《证券时报》《证券日报》 《上海证券报》《中国证券报》和巨潮资讯网( http://www.cninfo.com.cn)上披露的《关于募集资金投资项目延期的公告》( 公告编号: 2023-015 )。

表决情况:同意7票，反对0票，弃权0票

审议结果:通过

2、《关 于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》经审议，董事会同意公司在确保不影响募集资金投资项目建设和公司正常经营的情况下,使用不超过人民币15,000万元(含15,000万元)的闲置募集资金进行现金管理。投资的品种为安全性高、流动性好的低风险投资产品,应当满足保本,单项产品投资期限不超过12个月,且投资产品不得进行质押的要求。使用期限自董事会审议通过之日起12个月内有效。上述额度在决议有效期内,资金可以滚存使用。授权公司管理层在额度范围内行使相关决策权、签署相关合同文件，并负责办理公司使用闲置募集资金购买银行理财产品等现金管理的具体事宜,具体投资活动由公司财务部负责组织实施。

具体内容详见公司同日在《证券时报》《证券日报》 《 上海证券报》《中国证券报》和巨潮资讯网( http://www.cninfo.com.cn )上披露的《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》( 公告编号: 2023-011 )。

表决情况:同意7票,反对0票,弃权0票

审议结果:通过

3、《关 于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》经审议,董事会同意公司使用不超过人民币35,000万元(含35,000万元)的闲置自有资金进行现金管理,用于安全性高、流动性好的低风险投资产品，

投资产品不得进行质押。使用期限自董事会审议通过之日起12个月内有效。

上述额度在决议有效期内,资金可以滚存使用。授权公司经营管理层在上述有效期及资金额度内行使该项投资决策权并签署相关合同及文件。具体投资活动由公司财务部负责组织实施。

具体内容详见公司同日在《证券时报》《证券日报》 《上海证券报》《中国证券报》和巨潮资讯网( http://www.cninfo.com.cn ).上披露的《关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告》( 公告编号: 2023-012 )。

表决情况:同意7票,反对0票,弃权0票

审议结果:通过

4、《关于变更公司注册资本并修订 <公司章程>的议案》

经审议,董事会同意:

1、股权激励首次授予登记完成后,公司总股本由120,432,000股变更为122,467,000股，公司注册资本由人民币120,432,000.00元变更为人民币122,467,000.00元。

2、根据以上注册资本变动情况,相应修改《公司章程》中有关注册资本、总股本涉及条款，具体以市场监督管理部门]登记为准。

本议案尚需提交公司股东大会审议通过。

表决情况:同意7票、反对0票、弃权0票

审议结果: 通过